2024年检察机关护航金融高质量发展：起诉金融犯罪2.5万人，恒大系案件42人被审查起诉

东莞大岭山律师获悉

3月8日上午，最高人民检察官的检察官Ying Yong在第14届全国人民大会的第三届会议上发表了一份工作报告。该报告提到，在2024年，采购党护送财务的高质量发展，并起诉了25,000人因财务欺诈犯罪和破坏财务管理命令。

该报告指出大岭山律师，2024年，至尊人民的采购官与国家金融监管管理局一起将改善执法和司法合作机制，并共同采取特殊行动来打击非法筹款。指导广东，北京和其他场所的采购方案，以审查和起诉“ Group”案件中的42人，在“方奇集团”案件中有49人。

根据2025年3月8日至高无上的征求者的工作报告，以及来自多个媒体的报告，“ Group”案件涉及42名犯罪嫌疑人，这些犯罪嫌疑人已受到广东，北京和其他地方的审查和起诉。案件的核心围绕着严重的金融犯罪，例如非法筹款和财务欺诈。以下是对案件的主要信息和调查进展的全面分析：

** 1。该案的核心指控和涉及的金额**

1。**非法筹款和财务欺诈**

- 埃弗格兰德集团（ Group）的子公司埃弗格兰德（）财富，通过高利息财富管理产品非法吸收了约921亿元人民币。截至2022年底，仍有340亿元人民币的本金和利息尚未赎回，涉及超过100,000个投资者，包括员工，所有者和供应商。

- 指控包括**非法吸收公共存款，非法披露财务信息，挪用资金等。一些资金用于相关交易，填补集团债务和高级管理人员兑现。

2。**财务伪造和债务危机**

- 埃弗格兰德（）的总负债达到2.4万元人民币，涉及超过一百万的未交付财产和上游和下游企业的大量债务。其债务危机被指控是由长期积极扩张，财务欺诈和非法融资引起的。

- 2023年东莞大岭山律师，中国证券监管委员会确定，埃弗格兰德房地产在发行债券中具有欺诈行为，并罚款埃弗格兰德（）417.5亿元人民币。徐吉因被罚款4,700万元，并被禁止使用证券市场。

** 2。参与此案的主要人**

- **核心决策水平**：

Xu Jiyin（的创始人），Xu （Xu 的第二个儿子），Xia （前首席执行官），Pan （前首席财务官），Du Liang（ 的总经理），Liu （ ）等。

- **其他负责人**：

前董事长Zeng Litao，前副总裁朱·贾林（Zhu ）以及埃弗格兰德财富地区高管和金融机构的相关人员。

** 3。资产转移和被盗资产恢复的进度**

1。**家庭资产转移**

-xu 和丁Yumei（前妻）在2022年完成了“技术离婚”，并通过建立信托基金和转让海外资产来转让资金。丁·尤姆（Ding Yumei）凭借她的一些资产逃往英国，她的财产已被香港和英国法院冻结，并且每月只允许有限的生活费用撤回。

- 2024年，埃弗格兰德集团（ Group）对徐吉（Xu Jiyin）和其他七人提起诉讼，从2017年到2020年恢复了约60亿美元的股息和薪酬。

2。**资产处理和恢复**

- 香港的习近平家族的豪华房屋（例如第10位蜂蜜钻石的三座别墅）和以Xia 名义的房地产以低价拍卖，总损害近50％。

- 香港法院清算了的子公司 ，试图收回Xu家族隐藏的超过360亿元人民币的资产。

** 4。司法程序和社会影响**

1。**案例进度**

- 该案已进入起诉阶段，预计将在2025年签署法院审判程序。

- 最高人民的生产者直接指导广东和北京的采购方案处理案件，以“典型的金融犯罪案件”的威慑意义。

2。**社会和经济影响**

- 埃弗兰德的债务危机导致了许多未完成的建筑物，金融市场中的供应商和动荡的破产，其“庞氏骗局”模式引发了对监管漏洞的反思。

- 司法当局强调，犯罪将受到严厉惩罚，并将被盗资产，但是资产的跨境转移和复杂的债务结构仍然难以恢复。

** 5。争议和后续重点**

- 徐吉因面临更严厉的惩罚吗？

起诉主要针对与 有关的金融犯罪，但徐吉因还可能涉及其他指控，例如金融欺诈和滥用资金，需要进一步调查。

- 埃弗兰德（）的债务重组前景：

香港法院在2024年发布了一项命令，以清算埃弗格兰德，但由于资产冷冻和管理混乱，其国内外债务重组停滞不前。 Auto与该物业之间的困境进一步削弱了其债务还款能力。

**总结**

近年来，“ Group”案是中国最大的金融犯罪案件之一。它的审查和起诉标志着财务混乱的强烈纠正。但是，从长远来看，资产收回，债务处置和司法审判的复杂性仍然会影响该案的最终结果。公众关注的核心是，是否可以通过此案重塑金融市场订单，并为类似的公司风险提供司法样本。

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