中国非法集资案件管辖与处理流程

东莞大岭山律师获悉

该州非常重视处理非法筹款案件的社会苛刻案件。除了在非法筹款活动中对犯罪分子的判刑和惩罚非常高，它还使部门专门管理和处理案件。提供具体的法规，以便公民遇到案件后可以迅速报告该案件。那么，我们国家在哪里管理非法筹款？

1。我在哪里可以控制我国的非法筹款活动？

第38条在发生此案的地方，省级政府负责处理非法筹款案件并维持其管辖范围的社会稳定。

第39条如果情况是光明的，社会影响很小，非法筹款单位或个人有能力和愿意偿还的能力，省级政府应命令非法筹款单位或个人立即停止非法筹款活动，并指导，敦促他们在一个时间限制内完成清洁和撤回筹款资金。

第40条除了第39条所述的案例处理方法外，处理非法筹款案件的一般程序是：（1）建立一个特殊的工作队。 （ii）制定处置计划。 （iii）禁止公告。 （iv）注册和确认索赔和债务声明。 （v）资产和责任审计和资产评估。 （vi）资产收集，保存和实现物理资产。 （7）退款资金。

第41条省级政府应组织相关的成员单位以建立特殊任务组。工作队可以根据需要建立几个工作组，例如全面的协调，资金验证，债务偿还，调查和保护，宣传和接收。

第42条工作队应制定处置计划。处理计划应包括：组织领导，责任部门，处理原则，纪律要求和应急响应。

第43条：澄清各方应对非法筹款索赔和债务。 （1）如果有一个行业硕士（监管）部门，附属部门，建立单位或批准的部门，则省级人民政府应组织上述单位大岭山律师，以负责清算和清除索赔和债务。 （2）如果没有行业硕士（监管）部门，附属部门，建立单位或批准的部门，则省级政府应组织相关部门（例如行业和商业），以负责清算和撤离索赔和债务。

第44条的省级政府在犯罪发生的地方负责组织禁令和宣布非法筹款活动。

第45条的声明，注册和确认索赔和债务应包括以下内容：（1）宣布索赔和债务宣言事项。 （2）接受索赔和债务的声明。申请人持有他/她的法律和有效证书，筹款合同，收到付款以及其他相关信息到债务声明程序。 （iii）工作队筛选并确认了债权人的身份，筹款和其他信息的数量，并一一注册了筹款交易的数量。

第46条工作队应在接收和促进筹款人方面做得很好。

第47条工作队应指定或雇用中介机构来审核非法筹款单位或个人资金的资金，评估资产和负债，并构成审计报告和资产评估报告。

第48条，该工作队将通过收集债务，保存资产并公开拍卖该案的资产来兑现该案中涉及的资产，并被公共安全机器人扣押和扣押的案件中所涉及的资产，以及清算筹集的资金。

第49条：筹集的资金的清算应基于清算后的剩余资金和筹集参与者的比例。对于跨区域案件，领先的省级政府负责确定统一的清除率。如果通过参加非法筹款活动遭受损失，筹款参与者应承担筹款参与者本身的责任。

第50条可以根据以下程序进行清算资金的工作：（1）协调相关帐户开放银行以签署委托清算基金提款协议，并阐明筹集的清算资金的运营过程。 （2）取消阻止并合并和撤回资金。 （iii）实施许可。

第51条如果该公司的注册地点位于跨省（自治地区和市政当局）非法筹款案件的地区，则省级人民政府应负责公司注册地点的责任；如果公司的注册地点不在案件中所涉及的地区，则涉及的最高金额应为省级政府负责领导，相关省级人民政府积极合作并负责其管辖权的工作；省级政府应组织和协调案件中涉及的其他领域，制定统一的原则和清算和清除债权人和债务的计划，以确保平稳处理工作。执行。在其他情况下，跨省（自治区域，市政当局）案件应由该省（自治区域，市政当局）领导，其中涉及最多的金额，并应根据统一的原则和计划来处理后果。

第52条在处理非法筹款活动时，省级政府应非常重视保持社会稳定，并采取必要的措施，以有效预防和处理大规模事件。第53条处理工作完成后，通常应在30个工作日内形成处置报告。处置报告主要包括：案例线索，被处置的人的基本信息，调查和证据收集以及自然识别东莞大岭山律师，主要非法和不规则事实，处置工作中采取的措施以及处理结果等等。

如果一个公民被非法筹款欺骗并及时发现，他可以直接去犯罪的地区的县级政府，以报告案件报告案件并注册。相关部门将在收到此案后尽快处理此案，并负责逮捕罪犯。

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